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东莞外遇出轨取证 东莞警方破获100亿元地下钱庄
添加时间:2022-08-24
 

东莞外遇出轨取证东莞警方破获一宗巨额非法经营案地下钱庄案涉案金额高达100亿元超过300个账户有频繁且巨额的交易外遇出轨取证 东莞警方破获100亿元地下钱庄巨额违法经营案,但没有具体的交易活动。广东省东莞市寮步镇警方沿线侦查,破获一起涉案金额高达100亿元的大型违法经营案件。在此次行动中,警方抓获犯罪嫌疑人5名,追回赃款16万元、7000美元,冻结银行账户300多个。今年年初,东莞市公安局寮步分局围绕金融领域犯罪不断加强情报情报研判。通过大数据碰撞分析发现,一个以犯罪嫌疑人叶某、孙某等人为中心的团伙涉嫌利用自己的、受控的利用他人非法经营地下钱庄的银行账户,涉嫌非法经营地下钱庄。运营东莞出轨取证公司,案件初始涉案金额高达1000万元。寮步镇分局局长叶浩典得知案情后,立即指示分局成立专案组开展调查工作,进一步摸清团伙基本情况,深入挖掘扩大线路,消灭黑帮。同时,东莞市公安局获悉情况后,将此线索纳入广东省公安厅经侦局组织的广东省“利剑行动”项目。

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为确保网络顺利收缴,专案组对各方面的调查工作进行了周密安排,对其他成员的身份、社会背景、账号、金额等进行了详细调查。帮派,如张。期间,专案组调出多个涉案账户进行详细分析,发现该账户交易频繁、金额大、交易异常东莞私人侦查,符合违法经营的特点。犯罪,所以立案侦查。此案涉及多个银行账户。专案组民警往返10多家银行与银行进行沟通,获取相关账户信息和账户交易信息。面对堆积如山的账户和密密麻麻的数字信息,专案组民警对每一个账户进行了详细编号和核对,不遗漏任何线索,锁定了300多个异常交易账户和所有资金交易记录。

侦查人员通过大量数据分析发现,犯罪嫌疑人孙某等人自2006年以来与多名固定“客户”持有大量人民币和港币资金,但在查看其业务时,他们没有发现他们有具体的贸易活动。综合以上情况,侦查人员判断犯罪嫌疑人孙某等人的交代目的不明,涉嫌非法经营的嫌疑明显。逮捕时机已经成熟。在东莞市公安局相关部门的指导下,寮步分局于2018年6月1日组织民警赶赴大朗镇、樟木头镇等地地下钱庄窝点取网抓捕。犯罪嫌疑人孙某等5人成功落网,缴获现金16万元、7000美元和银行卡。经讯问,上述犯罪嫌疑人供认,通过自己及他人的银行账户收款后,将有关款项非法汇入境内外多个银行账户,涉案总金额为高达100亿元。目前,犯罪嫌疑人孙某、孙某、刘某、叶某四人因涉嫌非法经营地下钱庄罪已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。东莞外遇出轨取证(记者邓新建、《法律与新闻》记者邓军、通讯员曾祥龙)

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