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添加时间:2020-11-21
 

东莞私人侦查

东莞市国有企业的专业私人法律顾问

在过去的两年中,以“资本运作”为标志的非法传销活动在广西一些地方变得很流行,吸引了来自世界各地的许多人加入。在今年元旦前后,北海市和区法院都审理了一个大型金字塔计划的案子,揭露了这种新型高价值金字塔计划的阴暗景象。

MLM升级,“知识和专业精神”

根据北海市检察院的起诉,这个庞大的金字塔计划有多达95名被告。由于人数众多,根据各自的内部“制度”的不同,审判分别由北海市中级人民法院和三个下级地方法院进行。在被告中,有2名医生和2名硕士,有26人受过本科教育,具有“高级”和“受过教育的和专业的”传销的特点。

自2006年下半年以来,北海市民感到外来人口的异常增加。他们在各个高档住宅区租住东莞侦探事务所,使租金从原来的每套数百元增加到1000多元,2000多元,有的甚至达到三四千元。这些房客的一般要求是要配备家具,厨房用具,电器和其他日用品,并能够立即居住。同时,一个所谓的“ 1040工程”悄然传播。

公安机关发现,所谓的“ 1040计划”实际上是以“资本运作”和“连锁销售”的名义实施的金字塔计划。内部采用“五级三级晋升制度”,每人支付6.980,000元,认购21股“股份”,无任何产品,并有资格线下加入和发展,每人直接发展3线。几何级数不断扩大,加盟商继续发展,并从下线支付的6.980,000中获得佣金或奖金;当下线累积到29人以上时,将被提升为“老板”东莞私人侦查,最高收入为1040万元。

也许是因为“门槛”很高而加入。与以前的传销不同,此类活动的大多数特许经营者是收入稳定的专业人员或从政府机构退休的人员,其中一些人在部门级别或副部门级别服务。有些人甚至“拖拉孩子并带领他们的女儿”加入了这个“职业生涯”。在北海市一些新建社区的停车场中,曾经有来自其他省份的执照的汽车到处都是,而且由于MLM推出了用于离线聚会或庆祝活动的MLM,一些餐馆也很繁荣。

不可能计算出这种高价值传销的特许经营者数量。内部的传销系统声称有10万多人,故意夸大其目的是为了吸引更多的人加入。检察官的起诉书指出,这个重大金字塔计划的整个“系统”涉及1649多人,金字塔计划的金额1.超过14亿元人民币。根据处理此案的警察,传销“系统”很复杂,人员流动很大。有些人半途而废,而那些升级为“ CEO”的人也会自动退出。因此,很难核实确切人数。

欺诈是惊人的,警察的镇压变成了“负面法规”

国务院于2005年发布了《禁止传销条例》。为什么涉及这么多的“知识渊博”的人?记者了解到,这一切都是由于这种高价值的传销是非常具有欺骗性的外套。

被骗到北海的一些人告诉记者,他们都被告知这是由“中央政府”支持的“政府支持的私人资本运营项目”; “为了加快北部湾的发展,国家很难直接投资于财政。在这种情况下,北部湾获准开展金融试点项目,鼓励高佣金积极参与,并开始私人筹集资金。建设投资。”为了使人们相信,传销组织者还编辑并印刷了有关北部湾经济区的各种材料,包括经济区规划,领导讲话,专家意见,媒体报道等;推荐的公共出版物,例如“私人资本丰富的中国”和“消费人也可以成为资本家。这些书刊似乎表面上没有问题,发行商几乎只有一本。

此外,传销组织者还邀请了一些专家和教授在北海市进行讲座,就经济形势,财务管理和资本运作进行了讲座。记者从《专家报告》中看到,这位专家以“中国管理科学研究院院士”的简历称,北部湾的发展需要1. 2万亿元,因此他提出了“资本运作模式”。来自美国。北部湾正在试行“允许生存,严格管理,低调宣传和限制发展”的原则。这份“报告”令人垂涎,它也伪造了许多中央领导人关于这个项目的指示,这确实是很严肃的。该报告的标题是“调整思维,加快发展,并沿着十七大代表的光荣道路勇往直前。”