东莞侦探社丨涉案成交额1527亿元！警方摧毁46个地下钱庄窝点警方深挖后发现，黄某等犯罪嫌疑人与詹某杰等犯罪嫌疑人共同设立了东某国际有限公司、深圳广某通贸易有限公司、和某祥贸易有限公司。 , Ltd. 公司等境内外公司账户，控制大量私人账户，通过现金或银行转账等方式非法买卖外汇和资金支付结算，与多家公司买卖外汇省内外企业、人员、小型地下钱庄，从中赚取手续费。

今年3月18日，省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦支队、龙岗公安分局共派出68余名民警对“ 9.11”在深圳、潮州饶平、揭阳等地。非法经营地下钱庄案一网打尽，捣毁6个犯罪窝点，抓获黄某、詹某杰等52名涉案人员，收缴银行卡82张及一批现金、电脑、U盘、手机和身份证在现场被查获。 ，冻结涉案账户335个东莞侦探网，查、冻结资金3000万元以上。据初步统计东莞私人侦查，该团伙涉案金额近80亿元。

【二】

跨境网赌案引出巨额跨境地下钱庄

2020年7月，深圳市公安局经侦部门对“吴某娱乐”跨境网络赌博案进行专项调查，发现以犯罪嫌疑人杨某涛为首的地下钱庄犯罪团伙被涉嫌提供赌博团伙。同时，还开展其他非法资金结算业务平安广东丨涉案成交额1527亿元！警方摧毁46个地下钱庄窝点，即对“003地下银行非法经营案”展开深入调查。

警方通过线路挖掘后发现，杨某涛等犯罪嫌疑人与林某生、杨某明等犯罪嫌疑人一起，控制了大量个人账户，实施了非法外汇交易、结汇等犯罪活动，非法经营和其他犯罪，以谋取非法利益。行为。同时，该团伙还收到了来自柬埔寨的非法外汇资金，经过多层次流转，最终将上述资金转入柬埔寨客户在我国亲属的账户。

今年1月27日，省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦支队、光明公安分局出动80余名民警在福田同步封网、龙岗、罗湖、深圳，消灭犯罪。在4个窝点，当场抓获以杨某涛、林某生、杨某明为首的51名涉案人员，其中33名涉案人员是为赌博团伙提供赌博资金流通平台的充值公司。银行卡、U盘、手机被查获。大量利用其他工具作案，冻结银行账户1206个，冻结涉案资金1亿余元。东莞侦探社据初步统计，该团伙涉案金额高达38亿元。