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去年,中国证券监督管理委员会对22家欺诈公司提起诉讼调查

文章来源:admin 时间:2021-01-15

《新民晚报》(首席记者连建明)中国证券监督管理委员会上周末表示,自2019年以来,中国证券监督管理委员会严厉打击上市公司财务舞弊行为,累计提起财务舞弊案22起。上市公司调查,代表18个典型案例。对案件进行行政处罚,将涉嫌财务欺诈的刑事犯罪案件6起移交给公安机关。

这些案例具有以下特征:

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首先,欺诈周期长,涉及金额大。经过调查,索林股份(002766)从2016年至2018年连续三年虚假制造海外业务,伪造付款收据,夸大了巨额利润。

第二点是方法是隐藏且复杂的。经过调查,Zangge Holdings(000408)从2017年7月至2018年与数百名客户串通,利用大宗商品交易的特殊性进行欺诈。

第三是突出的系统欺诈。根据调查,龙力生物(002604)从2015年到2017年上半年是虚假的公司利润,并且经常会通过删除和修改财务会计报表集而作假。

第四,主观恶性明显。经过调查,东方金玉(600086))从2016年至2018年上半年使用其全资拥有的Sun公司作为平台,以构造天然翡翠的购销业务,并通过欺诈手段达到其业绩目标。

此外,上市公司的财务欺诈行为通常还伴有其他严重损害投资者利益的违法和犯罪行为,例如不按规定披露重大信息,大股东非法占用上市公司资金等,以及审计,评估和其他中介机构无法尽职地履行职责,“缺乏看门人的作用仍然很突出。

中国证监会表示,上市公司真实,准确,完整,及时地披露信息,是证券市场健康有序运转的重要基础。金融欺诈严重挑战了信息披露制度的严重性,严重破坏了市场诚信的基础去年,中国证券监督管理委员会对22家欺诈公司提起诉讼调查,严重破坏了市场信心,严重损害了投资者的利益。它是证券市场中的“癌症”,必须严厉打击。

下一步,中国证监会将继续坚持市场化和法治原则,严厉打击上市公司的财务舞弊,舞弊等恶性违法行为商务调查公司哪家好,充分利用新的《证券法》。 ,集中执法资源,加强执法。严格调查有关机构和人员的违法责任,加大违法证券法律法规的违法行为的成本,依法将涉嫌犯罪行为移交给公安机关,坚决净化市场环境,维护合法权益和投资者利益,切实维护市场纪律和市场秩序东莞私人调查事务所,促进资本市场健康稳定发展。

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