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- 130-9737-8133
- 地址:
- 东莞东城区
培训安排:
2018年6月26-27日北京亮马河宾馆
2018年6月28-29日上海通茂大酒店
2018年7月3-4日深圳置地皇冠假日酒店
培训费:6500元/人(教师费、教材费、专用发票、午餐茶点等)
培训对象:
·公司董事长/总经理/副总经理
·首席合规官/合规总监/合规经理
·CFO/财务总监/财务主管
·内部审计/内控总监/经理
·法律顾问/法律经理/主管
·风险管理总监/经理
·调查董事/经理
·企业调查相关人员,包括人力资源总监/经理等。
欺诈可以说是每个企业都存在的,只是程度不同而已。“水清,无鱼,人为观,无弟子”的观念几乎渗透到整个中国社会。传统观念的糟粕直接导致执法不严。中国市场经济发展的现状凸显了企业反欺诈立法的不足。建筑、医药、能源等领域的企业舞弊,危害国计民生。
2015年,中国企业反欺诈联盟在上海成立。阿里巴巴、万科等明星企业都在努力建立职场失信档案,以提高反欺诈能力,营造廉洁的营商环境。
随着经济全球化,不少企业犯罪嫌疑人潜逃海外,藏匿赃款。如何快速挽回企业损失,防止诈骗分子移居海外,已成为反诈骗不可或缺的课题。
本课程围绕中国企业反欺诈现状,探讨如何私下自救。
培训福利:
1、全面的内部调查实践培训,优化调查流程和切入点的谈话技巧
2、收集和分析各种欺诈证据并做出正确的最终报告
3、主要知识点穿插“逐案陈述”案例,知名企业反腐经典案例解析
4、综合解析调查取证渠道、真假证件识别、外包资源使用
5、战略规划调查是重要的一步,同时避免调查过程中的法律问题
6、 揭露真相的有效谈话技巧,以避免报复和随后的工作场所不当行为
7、收集和分析所有必要的证据,做出正确的最终报告并采取行动
8、全面解读修订后的《反不正当竞争法》精髓
9、2017 反不正当竞争法企业商业贿赂合规风险
10、明确员工个人经济犯罪和单位犯罪的法律标准和实践判断
11、反欺诈要求及企业规章制度建设
12、 诉讼支持(刑事报案、追偿、合同纠纷、知识产权保护、劳动争议、商业秘密保护)
13、 为公司重大决策提供参考(重大人事任命、管理层更替、高管舞弊对策)
14、深入学习了解工商、公安部门商业贿赂认定依据
15、 重新评估新法下企业面临的商业贿赂合规风险
16、多互动模拟练习+实操+案例分享
培训大纲:
一、什么是企业欺诈
(一)企业舞弊的概念
公司舞弊,一般是指内外部人员采用欺骗、滥用权利等违法违法手段谋取不正当利益,损害公司利益的行为;或谋取不正当的公司利益,同时可能给自己或他人带来不正当利益的行为。
公司舞弊的法律定义和审计的定义。
企业舞弊因素的理论介绍及实践意义
1、欺诈三角:压力、机会和借口
2、GONE 理论:贪婪、机会、需要、暴露
3、 欺诈风险因素理论:个人风险因素和一般风险因素
■ 冰山理论:可见因素和隐藏因素。
■ 实际意义:利用人员尽职尽责的投身围栏(具体介绍人员尽职调查的手段和方法)。
二、企业反欺诈法律体系
1、中国企业反欺诈立法不足
■ 区别对待国有企业、外资企业和民营企业。
2、中国刑法反欺诈导论
3、商业秘密和商业贿赂(反不正当竞争法中的反欺诈规定)
1.侵犯商业秘密和公司秘密
1)商业秘密
商业秘密是指不为公众所知悉,具有商业价值,并已被权利人采取适当保密措施的技术信息和商业信息。
不为公众所知:相关信息不为所属领域的相关人员普遍知晓和容易获得。
具有商业价值:相关信息具有实际或潜在的商业价值,可为权利人带来竞争优势
保密措施:
有下列情形之一的,在正常情况下足以防止保密信息泄露的,应当认定权利人已采取保密措施:
1、限制机密信息的知识范围,只通知必须知道的相关人员
2、 做好锁定涉密信息载体等防范措施;
3、 在保密信息的载体上标记保密标志;