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侦探调查
侦探找人 企业反欺诈调查的具体解决方案及合规指引及反商业贿赂操作实战技巧
添加时间:2021-10-28
 

培训安排:

2018年6月26-27日北京亮马河宾馆

2018年6月28-29日上海通茂大酒店

2018年7月3-4日深圳置地皇冠假日酒店

培训费:6500元/人(教师费、教材费、专用发票、午餐茶点等)

培训对象:

·公司董事长/总经理/副总经理

·首席合规官/合规总监/合规经理

·CFO/财务总监/财务主管

·内部审计/内控总监/经理

·法律顾问/法律经理/主管

·风险管理总监/经理

·调查董事/经理

·企业调查相关人员,包括人力资源总监/经理等。

欺诈可以说是每个企业都存在的,只是程度不同而已。“水清,无鱼,人为观,无弟子”的观念几乎渗透到整个中国社会。传统观念的糟粕直接导致执法不严。中国市场经济发展的现状凸显了企业反欺诈立法的不足。建筑、医药、能源等领域的企业舞弊,危害国计民生。

2015年,中国企业反欺诈联盟在上海成立。阿里巴巴、万科等明星企业都在努力建立职场失信档案,以提高反欺诈能力,营造廉洁的营商环境。

随着经济全球化,不少企业犯罪嫌疑人潜逃海外,藏匿赃款。如何快速挽回企业损失,防止诈骗分子移居海外,已成为反诈骗不可或缺的课题。

本课程围绕中国企业反欺诈现状,探讨如何私下自救。

培训福利:

1、全面的内部调查实践培训,优化调查流程和切入点的谈话技巧

2、收集和分析各种欺诈证据并做出正确的最终报告

3、主要知识点穿插“逐案陈述”案例,知名企业反腐经典案例解析

4、综合解析调查取证渠道、真假证件识别、外包资源​​使用

5、战略规划调查是重要的一步,同时避免调查过程中的法律问题

6、 揭露真相的有效谈话技巧,以避免报复和随后的工作场所不当行为

7、收集和分析所有必要的证据,做出正确的最终报告并采取行动

8、全面解读修订后的《反不正当竞争法》精髓

9、2017 反不正当竞争法企业商业贿赂合规风险

10、明确员工个人经济犯罪和单位犯罪的法律标准和实践判断

11、反欺诈要求及企业规章制度建设

12、 诉讼支持(刑事报案、追偿、合同纠纷、知识产权保护、劳动争议、商业秘密保护)

13、 为公司重大决策提供参考(重大人事任命、管理层更替、高管舞弊对策)

14、深入学习了解工商、公安部门商业贿赂认定依据

15、 重新评估新法下企业面临的商业贿赂合规风险

16、多互动模拟练习+实操+案例分享

培训大纲:

一、什么是企业欺诈

(一)企业舞弊的概念

公司舞弊,一般是指内外部人员采用欺骗、滥用权利等违法违法手段谋取不正当利益,损害公司利益的行为;或谋取不正当的公司利益,同时可能给自己或他人带来不正当利益的行为。

公司舞弊的法律定义和审计的定义。

企业舞弊因素的理论介绍及实践意义

1、欺诈三角:压力、机会和借口

2、GONE 理论:贪婪、机会、需要、暴露

3、 欺诈风险因素理论:个人风险因素和一般风险因素

■ 冰山理论:可见因素和隐藏因素。

■ 实际意义:利用人员尽职尽责的投身围栏(具体介绍人员尽职调查的手段和方法)。

二、企业反欺诈法律体系

1、中国企业反欺诈立法不足

■ 区别对待国有企业、外资企业和民营企业。

2、中国刑法反欺诈导论

3、商业秘密和商业贿赂(反不正当竞争法中的反欺诈规定)

1.侵犯商业秘密和公司秘密

1)商业秘密

商业秘密是指不为公众所知悉,具有商业价值,并已被权利人采取适当保密措施的技术信息和商业信息。

不为公众所知:相关信息不为所属领域的相关人员普遍知晓和容易获得。

具有商业价值:相关信息具有实际或潜在的商业价值,可为权利人带来竞争优势

保密措施:

有下列情形之一的,在正常情况下足以防止保密信息泄露的,应当认定权利人已采取保密措施:

1、限制机密信息的知识范围,只通知必须知道的相关人员

2、 做好锁定涉密信息载体等防范措施;

3、 在保密信息的载体上标记保密标志;