培训安排：

2018年6月26-27日北京亮马河宾馆

2018年6月28-29日上海通茂大酒店

2018年7月3-4日深圳置地皇冠假日酒店

培训费：6500元/人（教师费、教材费、专用发票、午餐茶点等）

培训对象：

·公司董事长/总经理/副总经理

·首席合规官/合规总监/合规经理

·CFO/财务总监/财务主管

·内部审计/内控总监/经理

·法律顾问/法律经理/主管

·风险管理总监/经理

·调查董事/经理

·企业调查相关人员，包括人力资源总监/经理等。

欺诈可以说是每个企业都存在的，只是程度不同而已。“水清，无鱼，人为观，无弟子”的观念几乎渗透到整个中国社会。传统观念的糟粕直接导致执法不严。中国市场经济发展的现状凸显了企业反欺诈立法的不足。建筑、医药、能源等领域的企业舞弊，危害国计民生。

2015年，中国企业反欺诈联盟在上海成立。阿里巴巴、万科等明星企业都在努力建立职场失信档案，以提高反欺诈能力，营造廉洁的营商环境。

随着经济全球化，不少企业犯罪嫌疑人潜逃海外，藏匿赃款。如何快速挽回企业损失，防止诈骗分子移居海外，已成为反诈骗不可或缺的课题。

本课程围绕中国企业反欺诈现状，探讨如何私下自救。

培训福利：

1、全面的内部调查实践培训，优化调查流程和切入点的谈话技巧

2、收集和分析各种欺诈证据并做出正确的最终报告

3、主要知识点穿插“逐案陈述”案例，知名企业反腐经典案例解析

4、综合解析调查取证渠道、真假证件识别、外包资源​​使用

5、战略规划调查是重要的一步，同时避免调查过程中的法律问题

6、 揭露真相的有效谈话技巧，以避免报复和随后的工作场所不当行为

7、收集和分析所有必要的证据，做出正确的最终报告并采取行动

8、全面解读修订后的《反不正当竞争法》精髓

9、2017 反不正当竞争法企业商业贿赂合规风险

10、明确员工个人经济犯罪和单位犯罪的法律标准和实践判断

11、反欺诈要求及企业规章制度建设

12、 诉讼支持（刑事报案、追偿、合同纠纷、知识产权保护、劳动争议、商业秘密保护）

13、 为公司重大决策提供参考（重大人事任命、管理层更替、高管舞弊对策）

14、深入学习了解工商、公安部门商业贿赂认定依据

15、 重新评估新法下企业面临的商业贿赂合规风险

16、多互动模拟练习+实操+案例分享

培训大纲：

一、什么是企业欺诈

（一）企业舞弊的概念

公司舞弊，一般是指内外部人员采用欺骗、滥用权利等违法违法手段谋取不正当利益，损害公司利益的行为；或谋取不正当的公司利益，同时可能给自己或他人带来不正当利益的行为。

公司舞弊的法律定义和审计的定义。

企业舞弊因素的理论介绍及实践意义

1、欺诈三角：压力、机会和借口

2、GONE 理论：贪婪、机会、需要、暴露

3、 欺诈风险因素理论：个人风险因素和一般风险因素

■ 冰山理论：可见因素和隐藏因素。

■ 实际意义：利用人员尽职尽责的投身围栏（具体介绍人员尽职调查的手段和方法）。

二、企业反欺诈法律体系

1、中国企业反欺诈立法不足

■ 区别对待国有企业、外资企业和民营企业。

2、中国刑法反欺诈导论

3、商业秘密和商业贿赂（反不正当竞争法中的反欺诈规定）

1.侵犯商业秘密和公司秘密

1）商业秘密

商业秘密是指不为公众所知悉，具有商业价值，并已被权利人采取适当保密措施的技术信息和商业信息。

不为公众所知：相关信息不为所属领域的相关人员普遍知晓和容易获得。

具有商业价值：相关信息具有实际或潜在的商业价值，可为权利人带来竞争优势

保密措施：

有下列情形之一的，在正常情况下足以防止保密信息泄露的，应当认定权利人已采取保密措施：

1、限制机密信息的知识范围，只通知必须知道的相关人员

2、 做好锁定涉密信息载体等防范措施；

3、 在保密信息的载体上标记保密标志；