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侦探调查
东莞侦探:从狂妄自大到嚣张抓捕,东莞一造假
添加时间:2021-12-31
 

东莞侦探建人山画

近日,东莞市查获一起虚假发票团伙案。犯罪分子终于发了大财,落网了。

日常验证遇到异常反应导致可疑线索

此前,东莞市税务部门接到辖区内一家KG实业有限公司提出的增加增值税专用发票金额的申请。税务人员查看公司拿到的进项发票时,发现批发发票为异常发票,引起税务人员高度重视,随即展开相关调查。在调查的过程中,税务人员发现公司开具的发票符合异常发票的特征。在诸多疑虑下,税务部门对该公司做出了相应的监管措施。没想到,该公司并没有配合税务部门合法合理的调查理解,甚至做出过激行为。

在随后的现场调查过程中,税务人员发现KG Industrial Co., Ltd.位于一家光电科技公司的工厂内,生产条件差,工人少,商品客户和供应商基本不在东莞地区。种种迹象表明,KG虚开增值税专用发票的可能性很大。东莞市税务部门根据掌握的线索和信息,决定依法对该公司立案查处。

税警配合深挖犯罪团伙 打掉假“老窝”

随着检查工作的推进,税务部门陆续发现东莞市高布、石街、石龙辖区也存在相应的可疑公司。他们的作案手法十分相似,疑似是同一个集团在操纵犯罪。初步确定东莞调查取证事务所,该团伙涉及企业7家。税务部门立即对这7家企业立案查处,发现除KG光电科技有限公司生产工人数量较少外从狂妄自大到嚣张抓捕,东莞一造假团伙被查处,其他企业均已空置楼房。检查工作一度受阻。

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为此,税务部门启动了税警协作机制。税务警察和警方继续秘密调查涉案公司的票务流向、资金流向、个人关系等,很快锁定了以陈某生为首的家族式虚假发票集团。为确保证据链的完整性,税务和警方前往辽宁省沉阳、抚顺、广东省清远等地区调查取证。

通过前期的密切配合和联合秘密侦查,税警和税警最终对东莞市石龙镇的两个犯罪窝点进行了突击行动。当场查获邮票297张、银行卡90张、电脑25台、手机11部、金税。21张磁盘及一批账簿、凭证等相关材料,涉案人员均于当日到案。

机构终究逃不过法律,记得敲响警钟

经侦查,以陈某生为首的犯罪集团在多个省、市、地区注册并控制了多家空壳企业东莞私家侦探排名,开具与经济经营活动不符的增值税专用发票,无实物交易。, 开具发票收取的巨额手续费严重破坏了市场经济和税收征管制度的正常运行。根据《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令第587号)第二十二条第二款,陈某生等人的上述行为属于虚假开具特殊价值——增值税发票,依法追究刑事责任。该案现已移送司法机关审理。犯罪嫌疑人陈某生等5人因涉嫌虚开增值税专用发票被东莞市检察院逮捕。目前,此案正在进一步调查中。东莞侦探

在本案中,犯罪团伙企图通过多层次、多步洗票的方式隐瞒不实真相。然而,天网修复的疏忽,没有遗漏,犯罪行为难免暴露破绽。如今,税务部门的日常管理和大数据监控已经越来越完善。可以提前发现和防止空壳公司操纵他人取得增值税发票,从而主动出击,就地打仗。任何企图通过非法手段谋取利益的行为,必将受到法律的严惩。